Сразу девять жителей Челябинска обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Фото Дмитрия Куткина
В течение двух лет злоумышленники проводили кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчетные счета номинально созданных организаций. Как уточнили в пресс-центре прокуратуры области, для этого было создано около 15 фирм, работающих без регистрации и без соответствующей лицензии.
За два года, с марта 2016 по март 2018 года, теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей.
Сауны и бани Челябинска
— За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Таким образом, полученная фигурантами прибыль составила свыше 42 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования было опрошено более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.
Прокуратура уже утвердила обвинение в незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ). На изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей наложен арест.
В ближайшее время дело будет направлено в Калининский районный суд Челябинска.
